如何解決ODI備案過程中的常見挑戰(zhàn)

對外投資備案(ODI備案)是國內(nèi)企業(yè)的境外投資合法途徑之一,所涉及的對外投資備案審核流程也是投資者為關切的問題。

境外投資備案的優(yōu)勢:

資金合法出入境以合法的方式完成境內(nèi)資金出境或?qū)崿F(xiàn)境內(nèi)資金不出境,境外獲取外幣的目的。資本積累加速度開拓境外市場,獲得當?shù)卣呋蚨悇諆?yōu)惠,加快資本積累速度。業(yè)務轉(zhuǎn)賬成本低方便與境外客戶的業(yè)務轉(zhuǎn)賬,減少轉(zhuǎn)賬手續(xù)和成本(如跨境電商)。境外投資優(yōu)先權(quán)越早獲得批復,就能越早得到境外投資主動權(quán)與優(yōu)先權(quán);未備案擅自經(jīng)營者,其境內(nèi)投資主體將在一定時限內(nèi)禁止任何境外投資行為。境外上市考察點是企業(yè)境外上市的重大瑕疵考察點,未備案擅自經(jīng)營者,其項目單位的相關信息列入項目異常信用記錄,并納入全國信用信息共享平臺。資金返程有補貼后續(xù)境外資金返程回國投資可以享受省市各級財政部門給予的相應資金補貼。

境外投資備案流程

境外投資備案主要需要取得國家發(fā)改委或地方發(fā)改委的核準或備案、商務部或地方商務部門的核準或備案、以及國家外匯管理局地方分局的外匯登記程序。

1、發(fā)改委立項——向發(fā)改部門及委會部門申請項目,報送項目信息,境內(nèi)投資人簽署各項所需法律文件,待發(fā)改部門核準或備案,發(fā)放核準文件或備案通知書。

2、商務部審批發(fā)證——商務部門核準或備案,發(fā)放《企業(yè)境外投資證書》,企業(yè)應在收到證書2年在境外開展投資。

3、外匯管理局備案——銀行放外匯,外管局監(jiān)管。投資金額500萬美金以上的,需向外管部門匯報。外管部門審核后,向境內(nèi)企業(yè)發(fā)放《境外直接投資外匯登記證》。

境外投資備案所需資料

1、發(fā)改委備案請示文件;

2、境外投資備案表;

3、營業(yè)執(zhí)照復印件;

4、境外投資真實性承諾書;

5、“企業(yè)擬成立境外全資子公司”的決議;

6、項目背景說明;

7、追溯至終實際控制人的投資主體股權(quán)架構(gòu)圖;

8、資金證明(存款證明原件);

9、審計報告。