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轉口貿易的辦理流程

單價: 面議
發(fā)貨期限: 自買家付款之日起 天內發(fā)貨
所在地: 廣東 深圳
有效期至: 長期有效
發(fā)布時間: 2023-12-17 11:26
最后更新: 2023-12-17 11:26
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轉口貿易的注意事項:


1、只允許外匯分類A的企業(yè)操作轉口貿易,但資金收付只能在同一家銀行操作,且收付必須一樣的幣種。即如果支付時美元,則收款時也必須是美元,不能錯幣;


2、外匯分類BC的企業(yè),不允許操作轉口貿易(C明確不允許操作,B類原來可以操作90天內的,但匯發(fā)20167號文暫停了B類的轉口貿易)


3、A類企業(yè)操作的轉口貿易單筆如果收或支付超過等值50萬美元且收支時間超過90天的,需要做轉口貿易報告


4、銀行在辦理轉口貿易收支時逐筆審核合同、發(fā)票、真實有效的運輸單據(jù)、提單倉單等貨權憑證,確保交易的真實性、合規(guī)性和合理性


提醒大伙:轉口貿易由于自身特點,造成資金流和貨物流不匹配,尤其是離岸轉手貿易即直接轉口的,不需要報關,海關無進出境數(shù)據(jù),這就給很多企業(yè)創(chuàng)造了灰色操作地帶,他們利用轉口貿易進行貿易融資或套匯?,F(xiàn)在外匯局及銀行已經加大對此類貿易的合規(guī)審核力度,甚至一些銀行暫停為客戶提供轉口貿易的金融服務。

(二)轉口貿易的模式

  通常,轉口貿易根據(jù)貨物流通渠道主要包括兩種模式:

  一種是貨物流不進入中國境內的“離岸轉手買賣”,即貨物并未入境,國內中間商分別與境外上下游客戶簽訂購銷合同,通過買賣貨權將貨物直接從出口國運往進口國。作為貿易中間商,一般通過低買高賣間接獲取差價利潤,此為傳統(tǒng)的轉口貿易。

  第二種為再出口貿易,即國內興起的保稅區(qū)轉口貿易(又稱轉賣),是指境外商品由供貨方發(fā)貨至中間商的保稅區(qū)等海關特殊監(jiān)管區(qū),在特殊監(jiān)管區(qū)存放后又運到境外轉賣第三國。

  在國際收支申報中,這兩類分別申報在“離岸轉手買賣”和“海關特殊監(jiān)管區(qū)域及保稅監(jiān)管場所進出境物流貨物”項下。


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